利用巴馬山茶油的品牌影響力詐騙
發(fā)布時(shí)間：2014-07-08 新聞來源：廣西新聞網(wǎng)
利用巴馬山茶油的品牌影響力，以此為噱頭，在短短一年多時(shí)間內(nèi)非法吸收社會存款達(dá)4.89億元，造成全國29省17萬多人次受害（本報(bào)2012年5月16日曾報(bào)道）。7月7日，南寧市中級法院對該起特大非法吸收公眾存款案公開宣判。一審法院以非法吸收公眾存款罪，分別判處趙德強(qiáng)、吳福春有期徒刑10年，并處罰金50萬元；判處王立群有期徒刑7年，并處罰金20萬元。
今年56歲的趙德強(qiáng)是大新人，大專文化，他除了是該案的主犯，他還是曾轟動南寧的“瑪雅傳銷案”頭目。早在2004年至2005年期間，趙德強(qiáng)作為廣西瑪雅生物科技有限公司總經(jīng)理，打著 “扶貧支農(nóng)”旗號，進(jìn)行傳銷活動，受害人遍布全國30個(gè)省區(qū)達(dá)50萬人。趙德強(qiáng)因非法經(jīng)營罪，被判入獄5年。服刑期滿后，趙德強(qiáng)與在獄中相識的吳福春同謀“發(fā)展”。
法院認(rèn)為，趙德強(qiáng)、吳福春、王立群成立公司套用國家發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)政策，在未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，向社會公開宣傳，以承諾在一定期限內(nèi)支付高額返利為誘餌，吸引社會公眾高價(jià)購買山茶油，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。由此，法院遂作出上述判決。
詐騙手法
1●2010年10月，趙德強(qiáng)設(shè)計(jì)出所謂的“企業(yè)+消費(fèi)者+林農(nóng)+基地”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以種植油茶樹的名義，向社會公眾吸收資金。
2●吳福春通過中介辦證公司，以虛假出資的方式，將兩家公司變更為金月亮林業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱金月亮公司）和昌順捷五富通林業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱昌順捷公司）。
3●2010年12月，在媒體上公開對外宣稱，以昌順捷公司與金月亮公司為經(jīng)營主體，以銷售渠道募集資金來支持油茶基地建設(shè)，并且虛假宣傳該項(xiàng)目得到了相關(guān)部門批準(zhǔn)及領(lǐng)導(dǎo)肯定。
4●兩公司假借發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)之名，以承諾在一定期限內(nèi)支付高額返利為誘餌，吸引社會公眾向昌順捷公司高價(jià)購買山茶油并返利。
具體做法：一盒調(diào)和山茶油，金月亮公司以95元/盒左右的價(jià)格進(jìn)貨，再以188元/盒的價(jià)格向昌順捷公司出售，最后由昌順捷公司以936元/盒的高價(jià)向社會公眾兜售。昌順捷公司負(fù)責(zé)向消費(fèi)者開展購油高額返利活動，宣稱如消費(fèi)者在12個(gè)月內(nèi)支付11232元購買12盒山茶油，到期后獲得各項(xiàng)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)29820元。
5●這些公開向社會公眾融資行為，并未取得相關(guān)金融主管部門的批準(zhǔn)。在全國各地設(shè)立分公司、營業(yè)部等分支機(jī)構(gòu)，吸引大量消費(fèi)者參與購油高額返利活動。
6●至案發(fā)時(shí)，昌順捷公司通過這種方式發(fā)展設(shè)立299家分公司、1438家營業(yè)部，參與人數(shù)達(dá)17萬多人次。經(jīng)鑒定，從2011年2月至2012年3月底，昌順捷公司吸收資金數(shù)額為4.8億多元，支付返利款為2.9億多元，尚有近2億的資金缺口。
19名農(nóng)民假扮成“大師”，以做“法事”消災(zāi)等理由，在南寧橫縣、武鳴等地，聯(lián)手詐騙14起，涉案金額61萬元，可是人算不如天算，最后還是把自己“算”進(jìn)了大牢。由橫縣人民檢察院提起公訴，近日，橫縣法院一審以詐騙罪判處鄧某湘等19人有期徒刑九年至一年兩個(gè)月，并處罰金6萬元至5000元不等。
2011年4月17日到2013年5月14日間，鄧某湘、韋某朝等19名被告人為獲取非法利益，密謀通過封建迷信方式騙取他人錢財(cái)。之后，19名被告人分工合作，先后在橫縣、武鳴縣等地共14次對受害者覃某某、黃某某等14名中老年婦女實(shí)施詐騙。
2011年4月17日到2013年5月14日間，19名被告人通過上述方式實(shí)施詐騙14起，涉案金額高達(dá)61萬多元。
法院認(rèn)為，鄧某湘、韋某朝等19人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，其中，被告人鄧某湘、韋某朝等14人詐騙數(shù)額巨大，被告人黃某榮、韋某林等五人詐騙數(shù)額較大，19名被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依法作出上述判決。
詐騙手法
分工：
在實(shí)施詐騙過程中，每次均有五至六人參與，其中有一人或二人開汽車接應(yīng)，一人假扮問路人，一人假扮帶路人，一人假扮算命大師或醫(yī)生等親屬，一人跟蹤望風(fēng)。
手段：
1●當(dāng)發(fā)現(xiàn)適合詐騙的被害人時(shí)，問路人便上前與被害人搭訕自稱家中有親屬生病，需要找有本事的算命大師、醫(yī)生等治病，當(dāng)被害人表示不認(rèn)識大師或醫(yī)生時(shí)，帶路人即上前稱認(rèn)識大師或醫(yī)生并稱大師或醫(yī)生曾治好其家人的病。
2●問路人即要求帶路人帶去找大師或醫(yī)生，帶路人則要求被害人一同前往。問路人便要求被害人一起去找大師或醫(yī)生并許諾給其好處費(fèi)。
3●被告人等人互唱“雙簧”將被害人騙上同伙駕駛接應(yīng)的汽車后，問路人和帶路人通過聊天的方式套取被害人的個(gè)人和家庭信息，并將信息通過發(fā)短信、打電話等方式告知假扮大師或醫(yī)生親屬的同伙。
4●“大師或醫(yī)生親屬”按事前分工在某路段等待被害人到來，后告知被害人大師或醫(yī)生通過燒香等儀式“算出”被害人的個(gè)人和家庭信息，之后又稱大師或醫(yī)生還“算出”被害人家里近期將有血光之災(zāi)，并以此為由要被害人拿錢來做“法事”消災(zāi)，做完“法事”再將錢退回被害人。
5●騙得被害人相信并籌好錢后，“大師或醫(yī)生親屬”便說帶路人是被害人的貴人，要被害人將錢交由帶路人轉(zhuǎn)交給大師或醫(yī)生做“法事”。
6●當(dāng)被害人將錢財(cái)交給帶路人后，被告人等人便以做“法事”還需要被害人的少量大米或衣服等為由支開被害人，隨后趁機(jī)逃跑。詐騙所得贓款，扣除車油費(fèi)等開支后由參與詐騙的各個(gè)被告人共同均分。
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